Σύλληψη Εγκληματικής Οργάνωσης Σχετιζόμενης με Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και Απάτη Υψηλού Υποβάθρου

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει προχωρήσει σε ελέγχους 140 ατόμων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση απάτης, που περιλαμβάνει εικονικές συναλλαγές και μη απόδοση Φ.Π.Α., συνολικής αξίας περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δύο αδέλφια που φέρονται ως εγκέφαλοι της υπόθεσης περιλαμβάνουν ένα άτομο που έχει σχέση με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα, η οποία δεν ανήκει στη Super League.

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της Αρχής, έχει εκδώσει διάταξη δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων μέχρι το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ και δέσμευσης των τραπεζικών θυρίδων εφόσον υπάρχουν. Το πολυσέλιδο πόρισμα, το οποίο αριθμεί περίπου 400 σελίδες, έχει ήδη διαβιβαστεί στην οικονομική και την ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες που αναφέρονται σε ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ο κατάλογος των ελεγχόμενων ατόμων περιλαμβάνει ποικιλία επαγγελματικών ειδικοτήτων, όπως μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές και εργολάβους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσω 120 εταιρειών με διαφορετικά αντικείμενα. Τα διερευνώμενα αδικήματα περιλαμβάνουν ξεπλύμα εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απάτη εις βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ και ταυτόχρονα να έπαιρναν επιστροφές. Η μη απόδοση ΦΠΑ εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: newsbeast.gr