Φορολογικοί Έλεγχοι και Αγώνας κατά του Ξεπλύματος Χρήματος στην Ελλάδα

Στο διάστημα από Ιανουάριο έως Ιούλιο 2024, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, έχει αναλάβει 329 υποθέσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι οποίες αφορούν 776 φυσικά πρόσωπα. Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος των φορολογικών τους δηλώσεων, των καταθέσεων και των περιουσιακών τους στοιχείων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι σε αυτές τις υποθέσεις έχουν οδηγήσει σε καταλογισμό φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από το ποσό αυτό, έχουν ήδη εισπραχθεί 1,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, πραγματοποιήθηκαν 5.640 έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και πλούσιους φορολογούμενους, επιβάλλοντας πρόσθετους φόρους και πρόστιμα που ανήλθαν σε 770 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί 118,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) ολοκλήρωσε 265 ελέγχους, με το ποσό των καταλογισθέντων φόρων και προστίμων να αγγίζει τα 305,77 εκατ. ευρώ και από το οποίο εισπράχθηκε το 22,5%. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) ολοκλήρωσε 401 ελέγχους με καταλογισμένα ποσά 72,2 εκατ. ευρώ και ποσοστό εισπράξεων 16,4%. Επιπλέον, τα Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσαν 4.975 ελέγχους, διαπιστώνοντας φόρους και πρόστιμα ύψους 392,1 εκατ. ευρώ.

Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) έκαναν 12.409 στοχευμένους ελέγχους, με παραβάσεις να καταγράφονται σε 5.950 επιχειρήσεις, αντίστοιχα.

Πηγή: newsbeast.gr